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恐怖融资与反恐怖融资研究
作者：
 童文俊 著
定价：
28 元
页数：
382页
ISBN：
978-7-309-09198-4/D.582
字数：
302千字
开本：
32 开
装帧：
平装
出版日期：
2012年10月 　　　　　　
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内容提要

       序
      
       预防与打击恐怖主义是世界各国和地区应尽的义务。恐怖主义之所以能猖獗于世，其中重要的原因是其拥有源源不断的充足资金及其转移使用的渠道。恐怖资金既来自贩毒、诈骗、绑架、抢劫等犯罪所得，也来自支持者的自愿捐赠、慈善组织的捐款。而恐怖资金的转移既借助于正规的金融和国际贸易渠道，也借助于地下银行和跨境现金运送等非常规渠道。所以，截断恐怖资金的筹集和转移渠道，使其丧失存在的经济基础，是有效打击恐怖主义的最重要举措。
       反恐怖融资已成为美国“9·11”事件后全球打击恐怖主义的核心战略问题。“9·11”事件后，国际社会联合行动，集中各国的执法、情报和经济力量，在锁定恐怖主义目标、孤立和瓦解恐怖主义网络、遏制和截断恐怖渠道等方面取得了有目共睹的成效，但恐怖主义的活动仍然猖獗，预防和打击恐怖主义仍然任重而道远。
       从20世纪90年代以来，恐怖主义对我国的威胁不容小觑，预防和打击恐怖主义、遏制“三股势力”、截断恐怖融资渠道是中国当前面临的极其紧迫的现实任务。因此，结合全球与中国反恐怖融资的现状，剖析恐怖资金的来源与转移渠道，构建中国反恐怖融资战略的法律执行机制与行政监管机制，不但具有重要的理论意义，更具有紧迫的现实意义。
       我与本书作者童文俊的结缘，始于他2002年3月到复旦大学参加博士研究生入学考试。作为面试老师之一，我与他博士阶段的导师干杏娣教授一起主持了对他的面试，最终文俊以优异的成绩被复旦大学经济学院录取为金融学博士研究生。2005年6月，文俊博士毕业后被中国人民银行上海总部反洗钱部门录用，致力于反洗钱与反恐怖融资问题的研究，发表了大量涉及反洗钱与反恐怖融资的研究成果。因此可以说，文俊是较早开始从事反洗钱与反恐怖融资理论和实际研究的学者型官员。2011年7月，文俊开始到复旦大学理论经济学博士后流动站做博士后研究人员，利用复旦大学的博士后工作站平台，专门从事反洗钱和反恐怖融资的研究，我作为他的合作导师，围绕着反洗钱和反恐怖融资的理论与实际开始了更多的合作与交流。
       本书是文俊在复旦大学理论经济学博士后工作站期间的重要的阶段性研究成果。该书以研究美国“9·11”事件后全球反恐怖融资理论与反恐怖融资政策为主线，从资金筹集、资金转移与资金掩护角度剖析了恐怖融资的主要渠道和手段，并提出了富有针对性的反恐怖融资措施。该书的新意主要体现在以下三个方面。
       首先，研究视角的新意。传统的反恐怖融资研究主要侧重于从资金来源角度分析，而该书着重从资金筹集、资金转移与资金掩护等不同角度对恐怖融资形成链进行了剖析，并针对性地从理论与实证视角对恐怖融资形成的原因、影响进行了剖析，有助于理解恐怖融资形成机理，丰富反恐怖融资理论的研究成果。
       其次，为满足新形势下反恐怖融资发展的客观需要，该书遵循了联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》等国际法和FATF等国际组织提倡的反洗钱与反恐怖融资方法，构建了预防为主的国家反恐怖融资法律执行机制和风险为本的国家反恐怖融资行政监管机制，有利于充分运用法律与行政机制的“合力”，强化对恐怖融资犯罪的防范与打击。
       最后，该书立足于中国反恐怖融资的现状，分析了我国反恐怖融资工作存在的问题，探索了我国反恐怖融资战略和实施机制，有利于国家更有针对性地打击恐怖融资与恐怖主义活动。
       迄今为止，国内对反恐怖融资的研究成果总体上还比较“稀缺”，该书的出版在一定程度上弥补了我国反恐怖融资研究领域的空白。因此，具有较高的学术价值和应用价值。当然，由于反恐怖融资是一项难度很大的跨学科研究，该书的深度和广度还有待拓展，书中也难免出现这样或那样的错误，特别是限于资料的可得性等原因，本书的许多立论还没有完全建立在大量数据支撑的基础上，不少观点与看法的正确性还需要进一步检验，有些对策性建议的可操作性还不够强等等。所有这些都需要作者在广泛听取相关各领域专家的意见与建议的基础上，进一步深化研究。我作为文俊博士后研究项目的合作导师，期待他能够在未来的博士后相关研究中有更多新的突破，届时提交出一篇优秀的博士后出站报告。也衷心希望国内外专家不吝赐教，帮助我们不断提升研究质量。
      
       复旦大学经济学院教授、博士生导师
       复旦大学中国反洗钱研究中心常务副主任
       复旦大学俄罗斯东欧中亚研究中心副主任
      
       唐朱昌
       2011年4月18日

作者简介

书摘

       目录
      
       第一章 导论
       第一节 问题的提出
       第二节 恐怖融资与洗钱、反恐怖融资与反洗钱的联系与区别
       第三节 有关恐怖主义的理论进展
       第四节 恐怖融资与反恐怖融资研究进展
       第五节 主要研究内容
       第六节 创新与不足
      
       第二章 “9·11”后全球反恐斗争背景下的恐怖融资与反恐怖融资
       第一节 “9·11”后全球反恐斗争中的恐怖融资与反恐怖融资
       第二节 恐怖融资的资金需求
       第三节 恐怖融资的资金筹集
       第四节 恐怖融资的资金转移与掩护
       第五节 联合国反恐怖融资政策
       第六节 FATF反恐怖融资政策
       第七节 各国反恐怖融资概况及面临的挑战
      
       第三章 恐怖融资合法来源资金筹集与反恐怖融资
       第一节 恐怖融资来源于合法经营和自我筹资的资金筹集
       第二节 恐怖融资滥用非营利组织（慈善组织）的资金筹集
       第三节 恐怖融资来源于政权势力的资金筹集
       第四节 针对恐怖资金来源于合法经营与自我筹资的反恐怖融资措施
       第五节 针对恐怖融资滥用非营利组织的反恐怖融资措施
       第六节 针对来源于政权势力资金筹集的反恐怖融资措施
      
       第四章 恐怖融资犯罪收益资金筹集与反恐怖融资
       第一节 恐怖融资来源于贩毒收益的资金筹集
       第二节 恐怖融资来源于有组织犯罪收益的资金筹集
       第三节 恐怖融资来源于其他犯罪收益的资金筹集
       第四节 适用于恐怖融资犯罪收益资金筹集的反洗钱政策
       第五章 滥用金融体系的恐怖融资资金转移与反恐怖融资
       第一节 滥用金融体系中资金或价值转移体系的恐怖融资与反恐怖融资
       第二节 FATF针对金融机构的反恐怖融资指引
      
       第六章 金融体系外的恐怖融资资金转移与反恐怖融资
       第一节 滥用贸易的恐怖融资资金转移与反恐怖融资
       第二节 滥用黄金珠宝贸易的恐怖融资资金转移与反恐怖融资
       第三节 基于现金运送的恐怖融资资金转移与反恐怖融资
      
       第七章 恐怖融资资金转移掩护途径与反恐怖融资
       第一节 非正规资金或价值转移体系对恐怖融资资金转移的掩护与反恐怖融资
       第二节 非营利组织对恐怖融资资金转移的掩护与反恐怖融资
      
       第八章 预防为主的国家反恐怖融资法律执行机制
       第一节 完备的国家反恐怖融资法律体系
       第二节 有效的恐怖分子资产冻结机制
       第三节 健全的反恐怖融资国内国际司法协调与合作
      
       第九章 风险为本的国家反恐怖融资行政监管机制
       第一节 FATF风险为本方法
       第二节 风险为本的国家公共权力部门反恐怖融资行政监管
       第三节 风险为本的金融机构与特定非金融机构反恐怖融资业务管控
      
       第十章 中国反恐怖融资战略与实施机制构建
       第一节 中国的恐怖主义活动与恐怖融资形势
       第二节 中国反恐怖融资工作现状分析
       第三节 中国反恐怖融资战略与实施机制构建
      
       参考文献
       后记
      

书评       
　  

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